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查看PDF原文公告日期：2023-03-29
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-016宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2023年3月17日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。2.本次会议于2023年3月28日以通讯方式召开。3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。4.本次会议由董事长田少平主持，监事和部分高级管理人员列席。5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。二、董事会会议审议情况1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》；公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》;公司《董事会审计与风险委员会议事制度》刊载于同日巨潮资讯网。3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会及委员的议案》；根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，同意成立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，对战略委员会成员及审计委员会名称进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：序 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员号1 战略委员会 田少平 田少平、张 华、卢万明2 审计与风险委员会 王 斌 王斌、白 敏、王建军3 提名委员会 王建军 王建军、张 华、卢万明4 薪酬与考核委员会 卢万明 卢万明、李铁柱、王 斌5 环境、社会及治理（ESG） 田少平 田少平、肖俊民、王建军委员会各委员中，王斌先生、王建军先生、卢万明先生为独立董事，其中王斌先生是会计专业人士。公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，各委员的简历见附件。4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任郭宗鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭宗鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历见附件，证券事务代表的联系方式如下：电话：（0952）3689323传真：（0952）3689589电子信箱：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。附件：《董事会专门委员会委员简历》《证券事务代表简历》宁夏英力特化工股份有限公司董事会2023 年 3 月 29 日附件：董事会专门委员会委员简历田少平，男，回族，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，会计师，工程师，具有国家法律职业资格证书。1994年 7 月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部主任助理；国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部副主任、机关党支部委员，中国国电集团公司宁夏分公司经营管理部副主任，机关党支部委员；2011年5月至2018年5月兼任银川新源实业有限公司董事长、总经理；2015 年 1 月至 2018 年 5 月任青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月 2022 年 12 月担任公司总经理、党委副书记，2019 年 4 月至今担任公司董事，2022 年 12 月至今担任公司董事长、党委书记。股东单位及控股子公司任职情况：无。截止目前，田少平先生获授公司限制性股票 46,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000635股吧 http://000635.h0.cn
公司名称：英力特
股票代码：sz000635
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：宁夏
公司全称：宁夏英力特化工股份有限公司
英文名称：Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd
公司简介：英力特公司于1996年在深圳交易所挂牌上市，主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售。公司主要产品有PVC、E-PVC、烧碱、电石等产品。其中PVC主要应用...
注册资本：3亿
法人代表：田少平
总 经 理：张永璞
董 秘：刘雨
